Theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các tổ chức hành nghề công chứng khi thực hiện công chứng giao dịch bất động sản có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc tài sản, phương thức thanh toán không rõ ràng, phải có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định, các dấu hiệu đáng ngờ có thể bao gồm việc thanh toán bằng tiền mặt với số lượng lớn bất thường, người bán không rõ nguồn gốc tài sản hoặc có liên quan đến các cảnh báo từ danh sách phòng chống rửa tiền quốc tế, khi phát hiện dấu hiệu này, công chứng viên có thể yêu cầu bổ sung thông tin, giải trình từ các bên trước khi quyết định có tiếp tục thực hiện công chứng hay không, người mua cũng nên chủ động tìm hiểu, yêu cầu minh bạch thông tin nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường từ phía người bán trong giao dịch.
Tổ chức công chứng có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định
Theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các tổ chức hành nghề công chứng khi thực hiện công chứng giao dịch bất động sản có dấu hiệu bất thường phải có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền.
Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm thanh toán tiền mặt lớn, nguồn gốc tài sản không rõ ràng
Các dấu hiệu đáng ngờ có thể bao gồm việc thanh toán bằng tiền mặt với số lượng lớn bất thường, người bán không rõ nguồn gốc tài sản hoặc có liên quan đến các cảnh báo từ danh sách phòng chống rửa tiền quốc tế.
Người mua nên chủ động yêu cầu minh bạch thông tin nếu phát hiện dấu hiệu bất thường
Người mua cũng nên chủ động tìm hiểu, yêu cầu minh bạch thông tin nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường từ phía người bán trong giao dịch, giúp bảo vệ quyền lợi và tránh liên đới các rủi ro pháp lý không đáng có.
Câu hỏi thường gặp: Giao dịch bất động sản có dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền thì công chứng viên xử lý thế nào?