Tổng hợp các câu hỏi thường gặp nhất về Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định phòng, chống rửa tiền, người mua nên yêu cầu minh bạch nguồn gốc tài sản nếu phát hiện dấu hiệu bất thường từ người bán:
Có nên thanh toán qua ngân hàng thay vì tiền mặt khi thực hiện giao dịch bất động sản có giá trị lớn không
Có nên, việc thanh toán qua ngân hàng giúp có chứng từ rõ ràng, minh bạch, thuận lợi khi cần chứng minh nguồn gốc giao dịch, đồng thời hạn chế rủi ro bị xem là giao dịch đáng ngờ theo quy định phòng chống rửa tiền.
Có nên tìm hiểu kỹ về đối tác giao dịch trước khi thực hiện các bước mua bán bất động sản giá trị lớn không
Có nên, việc tìm hiểu kỹ giúp người mua tránh liên đới đến các rủi ro pháp lý nếu đối tác có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, đảm bảo an toàn cho giao dịch của chính mình.
Có nên hợp tác đầy đủ với công chứng viên nếu được yêu cầu bổ sung thông tin về nguồn gốc tài sản không
Có nên, việc hợp tác đầy đủ giúp quá trình công chứng diễn ra thuận lợi, đồng thời thể hiện sự minh bạch của các bên trong giao dịch, tránh bị nghi ngờ không cần thiết về tính hợp pháp của giao dịch.
Có nên lưu giữ đầy đủ chứng từ thanh toán, nguồn gốc tài chính khi thực hiện giao dịch bất động sản giá trị lớn không
Có nên, việc lưu giữ đầy đủ giúp các bên có căn cứ chứng minh tính hợp pháp của giao dịch nếu sau này có yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Có nên tham khảo luật sư nếu giao dịch bị tạm dừng do nghi ngờ liên quan đến rửa tiền không
Có nên, việc tham khảo giúp các bên hiểu rõ quy định pháp luật hiện hành, có hướng xử lý phù hợp để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch, giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thủ tục chuyển nhượng.