Luật PCRT 2022: Giao dịch BĐS >100tr phải KYC: (1) Verify CCCD; (2) Khai báo nguồn tiền (với buyer); (3) Báo cáo Cục Phòng chống RT với GD >1 tỷ. Sàn GD + công chứng có trách nhiệm thực hiện KYC. Mục đích: chống rửa tiền + chống tài trợ khủng bố. Không có KYC: từ chối giao dịch.
Căn cứ pháp lý: Luật PCRT 2022