Tổng hợp các câu hỏi thường gặp nhất về Giao dịch bất động sản giá trị lớn có thể thuộc diện báo cáo theo quy định phòng chống rửa tiền, người bán nên chuẩn bị sẵn thông tin nguồn gốc tài sản minh bạch để hợp tác khi cơ quan chức năng có yêu cầu:
Có nên lo lắng nếu giao dịch bán nhà của mình bị yêu cầu báo cáo theo quy định phòng chống rửa tiền không
Không cần quá lo lắng nếu giao dịch hợp pháp, minh bạch, đây chỉ là thủ tục báo cáo thông thường theo quy định, người bán chỉ cần hợp tác cung cấp thông tin trung thực khi được yêu cầu xác minh.
Có nên hạn chế thanh toán bằng tiền mặt số lượng lớn để tránh vi phạm quy định không
Có nên, việc hạn chế thanh toán tiền mặt số lượng lớn, ưu tiên chuyển khoản qua ngân hàng giúp giao dịch minh bạch, dễ dàng chứng minh nguồn gốc, tránh vi phạm quy định về hạn mức thanh toán tiền mặt.
Có nên lưu giữ đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc bất động sản trước khi bán không
Có nên, việc lưu giữ đầy đủ giấy tờ giúp người bán sẵn sàng giải trình nhanh chóng nếu có yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, tránh làm gián đoạn tiến độ giao dịch chuyển nhượng bất động sản.
Có nên hợp tác đầy đủ nếu tổ chức công chứng hoặc ngân hàng yêu cầu xác minh thông tin giao dịch không
Có nên, việc hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin trung thực giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, tránh bị nghi ngờ không cần thiết về tính minh bạch của giao dịch bất động sản đang thực hiện.
Có nên tham khảo luật sư nếu không chắc chắn về nghĩa vụ báo cáo liên quan đến giao dịch của mình không
Có nên, việc tham khảo luật sư giúp người bán hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cụ thể theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tránh vi phạm không đáng có trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng.