Theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, các giao dịch bất động sản có giá trị lớn thuộc diện phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa hành vi lợi dụng thị trường bất động sản để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, sàn giao dịch bất động sản có nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị vượt ngưỡng quy định, người bán không cần quá lo lắng nếu giao dịch của mình là hợp pháp, minh bạch, tuy nhiên nên chuẩn bị sẵn sàng các thông tin về nguồn gốc bất động sản, lịch sử sở hữu để có thể giải trình nhanh chóng nếu cơ quan chức năng có yêu cầu xác minh, việc hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin trung thực khi được yêu cầu giúp quá trình giao dịch không bị gián đoạn, tránh gây hiểu lầm về tính minh bạch của giao dịch, người bán cũng nên lưu ý về các quy định liên quan đến hạn mức thanh toán tiền mặt để tránh vi phạm không đáng có trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng bất động sản của mình.
Giao dịch bất động sản giá trị lớn thuộc diện báo cáo theo quy định phòng chống rửa tiền
Các giao dịch bất động sản có giá trị lớn thuộc diện phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa hành vi lợi dụng thị trường bất động sản để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp theo quy định pháp luật hiện hành.
Nên chuẩn bị sẵn thông tin nguồn gốc bất động sản, lịch sử sở hữu để giải trình khi cần
Người bán nên chuẩn bị sẵn sàng các thông tin về nguồn gốc bất động sản, lịch sử sở hữu để có thể giải trình nhanh chóng nếu cơ quan chức năng có yêu cầu xác minh trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng.
Việc hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin trung thực giúp giao dịch không bị gián đoạn
Việc hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin trung thực khi được yêu cầu giúp quá trình giao dịch không bị gián đoạn, tránh gây hiểu lầm về tính minh bạch của giao dịch chuyển nhượng bất động sản đang thực hiện.
Câu hỏi thường gặp: Giao dịch bán nhà giá trị lớn có bị kiểm soát theo quy định phòng chống rửa tiền không?